Investigado por estafar 415.000 euros a proveedores cárnicos mediante suplantación de identidad y desvío de camiones

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Jerfu’, ha investigado a un varón residente en León capital como presunto autor de tres delitos de estafa y dos de usurpación de estado civil. El sospechoso logró defraudar mercancía por un valor aproximado de 415.000 euros a varias empresas del sector cárnico.

La investigación se puso en marcha en junio de 2024 por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León, tras detectarse una serie de estafas y suplantaciones de identidad en las provincias de León, Barcelona, Toledo y Segovia. Las primeras diligencias resultaron clave para desentramar el caso, especialmente gracias a la denuncia interpuesta por un empresario víctima del fraude en el Puesto de la Guardia Civil de Ayllón (Segovia).

Engaño y desvío de mercancía

El presunto autor lograba engañar a las empresas proveedoras haciéndose pasar por sus clientes habituales. Una vez ganada su confianza, el investigado realizaba grandes pedidos de embutidos, jamones y carne de vacuno.

Para apoderarse de la mercancía, empleaba una variante física del método informático conocido como ‘man-in-the-middle‘. Su estrategia consistía en contactar con el transporte original y, bajo diversas excusas, desviar la ruta hacia polígonos industriales. Allí esperaba un segundo transportista —contratado de buena fe por el estafador— al que trasvasaban la carga tras firmar el albarán de entrega.

El fraude salía a la luz cuando las empresas proveedoras, al no recibir los pagos, reclamaban el dinero a las compañías suplantadas, momento en el que ambas partes tomaban conciencia de la estafa y del perjuicio económico sufrido.

Tras reunir los indicios suficientes a través del Área de Patrimonio de la Comandancia de León, el investigado y las diligencias practicadas han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción Nº 02 de La Bañeza (León).

Recomendaciones para evitar fraudes

A raíz de este caso, la Guardia Civil hace un llamamiento a las empresas proveedoras para que extremen precauciones ante correos electrónicos que soliciten cambios inusuales de direcciones de entrega o de cuentas bancarias, recomendando siempre confirmar estos datos telefónicamente con el destino final. Además, aconsejan proteger los datos financieros utilizando conexiones seguras, manteniendo el software actualizado y evitando redes wifi públicas sin protección.